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Aos membros do conselho,
Visando satisfazer, bem como fazer cumprir, a vontade e decisão soberana da AGE realizada no último dia 08 de julho do corrente ano;
Convoca-se reunião do conselho de administração em caráter de urgência a ser realizada às 16h (quatro horas da tarde) do dia 17 de julho na Rua Almirante Barroso, nº 63, sl. 1901, Centro, Rio de Janeiro – RJ;
Em cumprimento a cláusula 3.2.10 do estatuto e por determinação da assembléia, essa convocação é assinada pelo presidente interino do conselho o Sr. Thiago Sanderson, que no exercício de suas funções convoca tal ato e dirigirá a reunião.
Ainda em cumprimento do regimento interno, em sua cláusula 1.3.14, e da AGE que deliberou sobre o afastamento de um membro do conselho e por tratar-se de reunião onde medida diretamente afeta ao conselheiro afastado deverá o conselheiro afetado pela decisão provisória se afastar, inclusive fisicamente de tal fórum.
As pautas da reunião serão:
1. Posse dos novos conselheiros;
2. Aprovação dos atos administrativos necessários a fazer cumprir as decisões da assembléia;
3. Aprovação do comitê responsável pelo novo texto estatutário e confecção do manual de compliance;
4. Aprovação das atas anteriores;
5. Aprovação das providências necessárias judiciais e extrajudiciais para reaver o domínio e controle do sítio eletrônico e os e-mails institucionais, bem como documentos originais e bens móveis que integram o patrimônio da instituição;
6. Assuntos gerais da ordem do dia.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2023.
THIAGO SANDERSON
Vice-Presidente do conselho de administração
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